Az ördögi új trükk, amellyel a kiberbűnözők kikerülik az elfogást

A kriptovaluták anonimitása ellenére az elmúlt két évben több tucat kiberbűnözőt sikerült elfogni az új technikáknak köszönhetően, amelyekkel a kriptovaluta blokkláncon - a pénztárcák közötti összes tranzakció nyilvános listáján - nyomon követhető a pénzük.

De lehet, hogy most fordul a kocka? Egy új szolgáltatás indult a darkneten, amely lehetőséget kínál a bűnözőknek, hogy ellenőrizzék, mennyire "tiszták" a digitális érméik.

"Azt látjuk, hogy a bűnözők kezdenek visszavágni a blokkláncelemzésnek, és ez a szolgáltatás az első" - magyarázta Dr. Tom Robinson, az Elliptic elemzési szolgáltató vezető kutatója és alapítója, aki felfedezte a weboldalt.

"Antianalízisnek hívják, és a bűnözők mostantól ellenőrizhetik saját Bitcoin-tárcájukat, és megnézhetik, hogy a hatóságok jelezhetik-e a bűncselekményekkel való összefüggéseket" - mondta Dr. Robinson. Az Elliptic szerint a felfedezés azt mutatja, hogy a kiberbűnözési hálózatok mennyire kifinomulttá váltak, és mennyire aggódnak a bűnözők a lebukástól.

"Ez egy nagyon értékes technika. Ha a pénzeszközök szennyezettek, akkor további pénzmosást végezhetünk, és megpróbálhatjuk eltávolítani a bűncselekményekkel való összefüggést, amíg tiszta érmékkel nem rendelkezünk" - mondta. Dr. Robinson szerint ez egy aggasztó új tendencia, amely megnehezítheti az ő és a bűnüldöző szervek munkáját. De szerencsére a tesztelő kutatói szerint a szolgáltatás jelenleg nem működik túl jól.

"Valójában nem volt túl jó a bűnözői oldalakra mutató linkek azonosításában. Idővel azonban elkerülhetetlenül javulni fog. Úgy gondolom tehát, hogy ez a jövőben jelentős képesség lesz a bűnözők és a pénzmosók számára"." A kormányok világszerte, többek között Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Királyságban próbálnak megbirkózni a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosás egyre növekvő problémájával.

A kriptopénzek nyomon követésének köszönhetően már volt néhány nagy horderejű letartóztatás - például az amerikai tinédzser Graham Ivan Clark, aki jelenleg börtönben ül, mert ő volt az egyik legnagyobb közösségi médiahack kitervelője.

Graham Ivan Clarkkép forrásaHillsborough megyei seriff hivatala. image captionGraham Ivan Clarkot 30 vádpontban tartóztatták le. Clark megtalálta a módját, hogy átvegye több tucat híresség, köztük Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates és Joe Biden Twitter-fiókját. Clark és hackercsapata ezután egy kriptopénz-csalás hirdetését tweetelte, és több száz átutalást kapott a közönségtől, akik azt remélték, hogy a hamis adományból készpénzre tehetnek szert.

Néhány óra alatt Clark több mint 100 000 dollárt (72 000 fontot) keresett, és elkezdte a pénzmozgást, hogy eltüntesse a nyomait. Ez nem sikerült. Az ellene felhozott vádiratban az amerikai igazságügyi minisztérium azt írta, hogy a tisztviselők sikeresen "elemezték a blokkláncot és anonimizálták a Bitcoin-tranzakciókat, ami lehetővé tette a hackerek azonosítását". A most 18 éves Clark bűnösnek vallotta magát, és három évet tölt egy floridai börtönben.

Bűnösnek vallotta magát a Twitter hackerrel kapcsolatban a tinédzser "kiagyaló. A Bitcoin 30 000 dollár alá zuhan a kínai szigorítás miatt.

Adatvédelmi érmék növekedése

Egy másik trend, amely aggasztja a hatóságokat, az úgynevezett privacy coinok növekvő használata. Ezek olyan kriptovaluták, mint a Monero, amelyek nagyobb anonimitást biztosítanak, mint a mainstream érmék, például a Bitcoin. Egyes zsarolási esetekben a hackerek most már arra kérik az áldozatokat, hogy kedvezményért cserébe ezekkel az érmékkel fizessenek.

Ez is egy olyan tendencia, amely még nem igazán terjedt el, és Kim Grauer, a Chainalysis kriptopénz-elemző cég kutatási igazgatója szerint ennek a módszernek vannak hátrányai a bűnözők számára. "Az adatvédelmi érméket nem fogadták el olyan mértékben, mint ahogyan azt várnánk. Ennek elsődleges oka, hogy nem olyan likvidek, mint a Bitcoin és más kriptovaluták.

"A kriptopénzek csak akkor hasznosak, ha árukat és szolgáltatásokat lehet vásárolni és eladni, vagy beváltani mainstream pénzre, és ez sokkal nehezebb a privacy coinok esetében". Ha többet szeretne hallani erről a történetről, hallgassa meg a Tech Tentet a World Service műsorában most pénteken 09:00-kor BST, és utána igény szerint a BBC Sounds-on keresztül.